证券代码：300665         证券简称：飞鹿股份         公告编号：2017-025

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的会议通知于2017年8月14日以OA办公系统形式发出，并于2017年8月25日下午16：30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席凌涵忠先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司使用不超过4,000.00万元（含4,000.00万元）人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日公告的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

监事会

2017年8月25日